POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti
GEOtest, a.s.
se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112
svolává na den 21. června 2021, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

  1. Zahájení, návrh jednacího řádu, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
  2. Schválení jednacího řádu, předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
  3. Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a návrh plánovaných ukazatelů na r. 2021.
  4. Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za r. 2019.
  5. Zpráva dozorčí rady.
  6. Schválení zprávy o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrky za rok 2020, konsolidované závěrky za skupinu za rok 2019, rozdělení zisku včetně dividend za rok 2020 a plánovaných ukazatelů na r. 2021.
  7. Odvolání a volba členky dozorčí rady
  8. Schválení mimořádné odměny členu představenstva RNDr. Lubomíru Klímkovi, MBA
  9. Závěr

 

Prezence akcionářů od 9.30 hod. Při prezenci se akcionáři, zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, prokážou platným osobním dokladem (OP). Zastupující zmocněnci akcionářů zapsaných k rozhodnému dni v seznamu akcionářů odevzdají při prezenci písemnou plnou moc s uvedeným rozsahem oprávnění a podepsanou zastoupeným akcionářem a prokážou se platným osobním dokladem (OP). Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady.

Představenstvo bude navrhovat schválení každé navrhované záležitosti, které budou hlasovány v bodech 2., 6. a 7. programu jednání.

Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku a účetní závěrce bude zveřejněna pro akcionáře na webových stránkách společnosti od 21. 5. 2021.

Hlasovací právo má každý řádně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce prezentovaný akcionář. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na sekretariátě a na webových stránkách společnosti od 21. 5. 2021.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je stanovena na patnáct dnů před datem konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 245 641                              Pasiva celkem: 245 641
z toho oběžná aktiva: 144 382                      z toho vlastní kapitál: 173 684
základní kapitál:                37 705
Hospodářský výsledek k rozdělení: 10 437